公告日期：2025-08-27

陕西省国际信托股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，适应新的法律法规及监管要求，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

一、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

二、删除“第八章 监事会”章节，明确由董事会审计委员会承接监事会职权。
一是删除原章程“第八章 监事会”以及其他章节涉及“监事会”“监事”的内容；二是将审计委员会相关内容调整至“董事会专门委员会”章节首位，明确由审计委员会行使监事会的法定职权及其他职权；三是对审计委员会的运行机制作出细化规定。

三、调整股东会职权，修改股东会议事安排等相关内容。

一是根据《公司法》删除股东会“决定公司的经营方针和投资计划”职权，新增股东会“审议员工持股计划”“可授权董事会对发行公司债券作出决议”等条款；二是降低股东临时提案权的比例；三是补充股东授权委托书应当载明的内容，明确应当有具体指示；四是将股东会表决通过比例由“半数以上”修改为“过半数”；五是明确经全体独立董事过半数同意有权提议召开临时股东会。

四、调整董事会职权，修改董事会议事安排等相关内容。

一是根据监管文件规定，新增董事会“确定公司合规管理目标，履行合规管理职责，对合规管理的有效性承担最终责任”“履行洗钱风险管理职责，承担洗钱风险管理的最终责任”等职权；二是将董事会表决通过比例由“半数以上”修改为“过半数”，同时明确经全体独立董事过半数同意有权提议召开临时董事会；三是将召开临时董事会会议的通知时限修改为提前 5 个工作日。

五、其他修改内容

一是根据《公司法》的规定明确股东查阅权的行使条件；二是根据监管文件规定并结合公司实际，调整董事会成员构成，明确执行董事、非执行董事的具体
人数；三是根据《公司法》及监管文件规定，完善董事及高级管理人员的任职资格条件及应当遵守的忠实义务；四是根据最新法律法规及规范性文件等，删除失效条款，合并相似条款，调整个别用词、用语的准确性。具体修改内容详见后附的《〈公司章程〉修订对照一览表》。

本议案已经2025年8月25日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，待行业监管部门核准后生效。

附件：《公司章程》修订对照一览表

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日

附件

《公司章程》修订对照一览表

序 修订前 修订后 修订依据

号

1 股东大会 根据《公司法》将全文“股东
股东会 大会”表述修订为“股东会”。

2 第一条 为维护公司、股东、债权人和受益人等利益相关者的合 第一条 为维护公司、股东、职工、债权人和受益人等利益相关 根据《公司法》第一条修订。
法权益，规范公司的组织和经营行为，根据《中华人民共和国公司法》 者的合法权益，规范公司的组织和经营行为，根据《中华人民共和国

（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（……
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