公告日期：2025-08-27

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-60
陕西省国际信托股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第十届董事会第二十九次会议和第九届监事会第五十一次会议，审议通过了
《2025 年半年度利润分配预案》。现将公司 2025 年半年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2025 年度半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度母公
司实现净利润为 723,158,519.87 元；截至 2025 年 6 月 30 日，母公司资产负债表
未分配利润 5,247,745,246.47 元。

鉴于公司经营状况稳定，综合考虑 2025 年上半年的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1.提取 10%的法定公积金 72,315,851.99 元；

2.提取 5%的信托赔偿准备金 36,157,925.99 元；

3.以 2025 年 6 月末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利
0.10 元（含税），现金分红总额 51,139,703.58 元，占 2025 年半年度母公司净利
润的 7.07%。

自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额不变。

二、利润分配预案的合法性、合规性及履行的相关程序

1. 股东大会、董事会审议情况：

（1）2025 年 4 月 9 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年
中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东大会批准授权董事会根据股东大
会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

（2）2025 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议以 10 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2025 年半年度利润分配预案》，同意以 2025
年 6 月末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），
现金分红总额 51,139,703.58 元。

2. 监事会审议情况：2025 年 8 月 25 日，公司第九届监事会第五十一次会议
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2025 年半年度利润分配
预案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3. 董事会审计委员会：2025 年 8 月 20 日，公司第十届董事会审计委员会
2025 年度第六次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2025
年半年度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司 2025 年中期分红安排、公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十九次会议决议；

2. 第九届监事会第五十一次会议决议；

3. 第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 26 日

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