公告日期：2025-08-27

陕西省国际信托股份有限公司

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订，修订内容如下：

《董事会议事规则》修订对照一览表

序

修改前 修改后 修订依据和说明
号

1. 根据《公司法（2023
修订）》，本规则全
股东大会 股东会

文“股东大会”修订
为“股东会”。

2. 第一条 宗旨 第一条 宗旨 规范相关法律法规
为了进一步规范本公司 为了进一步规范本公司董 名称和简称。

董事会的议事方式和决策程 事会的议事方式和决策程序，

序，促使董事和董事会有效 促使董事和董事会有效地履行

地履行其职责，提高董事会 其职责，提高董事会规范运作

规范运作和科学决策水平， 和科学决策水平，根据《中华

根据《公司法》《证券法》 人民共和国公司法》（以下简

《上市公司治理准则》《深 称“《公司法》”）《中华人

圳证券交易所股票上市规 民共和国证券法》《上市公司

则》《银行保险机构公司治 治理准则》《深圳证券交易所

理准则》和《公司章程》等 股票上市规则》《银行保险机

有关规定，制订本规则。 构公司治理准则》和《公司章

程》等有关规定，制订本规则。

3. 第三条 董事会会议的内容 第三条 董事会会议的内容 根据《上市公司章程
董事会会议审议以下事 董事会会议审议以下事 指引》第一百一十
项： 项： 条、《深圳证券交易
（一）股东大会的召集 （一）股东会的召集事宜， 所股票上市规则》
事宜，拟提交股东大会审议 拟提交股东会审议的董事会工 6.3.6 及《银行保险
的董事会工作报告； 作报告； 机构关联交易管理
（二）执行股东大会决 （二）执行股东会决议中 办法》第二十一条、
议中的问题； 的问题； 第四十五条完善修
（三）制订公司战略发 （三）制订公司战略发展 订，同时根据《金融
展规划； 规划； 机构合规管理办法》
（四）公司的经营计划 （四）公司的经营计划和 第八条新增董事会
和投资方案； 投资方案； 审议公司的合规管
（五）拟提交股东大会 （五）拟提交股东会批准 理目标。

批准的公司年度财务预算方 的公司年度财务预算方案、决

案、决算方案； 算方案；

（六）拟提交股东大会 （六……
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