公告日期：2025-08-27

陕西省国际信托股份有限公司

关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案

2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会网络投票管理制度》进行修订，修订内容如下：

《股东大会网络投票管理制度》修订对照一览表

序 修订依据及说
修改前 修改后

号 明

根据《公司法
（ 2023 修
订）》，本制度
1. 《股东大会网络投票管理制度》 《股东会网络投票管理制度》

全文“股东大
会”修订为“股
东会”。

第一条 为了规范公司股东大 第一条 为了规范公司股东 更新本制度所
会网络投票行为，便于广大股东行 会网络投票行为，便于广大股东 依据的法律法
使表决权，有效维护投资者特别是 行使表决权，有效维护投资者特 规、行政规章
2. 社会公众投资者的合法权益，根据 别是社会公众投资者的合法权 等。

《中华人民共和国公司法》、《中 益，根据《中华人民共和国公司

华人民共和国证券法》、《关于发 法》《中华人民共和国证券法》

布〈关于加强社会公众股股东权益 《上市公司股东会规则》《深圳

保护的若干规定〉的通知》（证监 证券交易所上市公司自律监管指

发[2004]118 号）、《上市公司股 引第 1 号——主板上市公司规范

东大会规则》（证监发 [2006]21 运作》《深圳证券交易所上市公

号）、《深圳证券交易所主板上市 司股东会网络投票实施细则》及

公司规范运作指引》、《深圳证券 有关法律法规、行政规章和《公

交易所上市公司股东大会网络投 司章程》，结合公司实际，特制

票实施细则》（2010 年修订）及 定本制度。

有关法律法规、行政规章和公司章

程，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所称股东会 为方便查找，特
第二条 本制度所称股东大会

网络投票是指公司股东通过深圳 明确互联网投
网络投票是指公司股东通过深圳

证券交易所（以下简称“深交所”） 票系统的网站。
证券交易所（以下简称“深交所”）

3. 网络投票系统行使表决权的行

网络投票系统行使表决权的行为。

为。网络投票系统包括深交所交

网络投票系统包括深交所交易系

……
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