公告日期：2025-08-27

陕西省国际信托股份有限公司

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订内容如下：

《股东大会议事规则》修订对照一览表

序 修改前 修改后 修订依据和说明
号

1. 《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》 根据《公司法（2023
修订）》，本规则全
文“股东大会”修订
为“股东会”。

2. 第一条 为规范公司行为，保 第一条 为规范公司行 规范相关法律法规
证股东大会依法行使职权，根据 为，保证股东会依法行使职 名称及简称。

《中华人民共和国公司法》（以 权，根据《中华人民共和国公

下简称《公司法》）《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）

共和国证券法》《上市公司股东 《中华人民共和国证券法》

大会规则》《银行保险机构公司 （以下简称“《证券法》”）《上

治理准则》及《公司章程》等有 市公司股东会规则》《银行保

关规定，制定本规则。 险机构公司治理准则》及《公

司章程》等有关规定，制定本

规则。

3. 新增条款 第二条 公司股东会的召 根据《上市公司股东
集、提案、通知、召开等事项 会规则》第二条新
适用本规则。 增。

4. 新增条款 第四条 股东会应当在 根据《上市公司股东
《公司法》和《公司章程》规 会规则》第四条新
定的范围内行使职权。 增。

5. 第三条 股东大会分为年度 第五条 股东会分为年度 根据《公司法》第六
股东大会和临时股东大会。年度 股东会和临时股东会。年度股 十八条、第一百二十
股东大会每年召开一次，应当于 东会每年召开一次，应当于上 条、《上市公司章程
上一会计年度结束后的 6 个月内 一会计年度结束后的 6 个月 指引》第四十九条及
举行。 内举行。 《上市公司独立董
公司应当按照公司法有关规 公司应当按照《公司法》 事管理办法》第十八
定，召开临时股东大会。临时股 有关规定，召开临时股东会。 条完善修订。

东大会不定期召开，有下列情形 临时股东会不定期召开，有下

之一的，应当在下列事实发生之 列情形之一的，应当在下列事

日起 2 个月内召开： 实发生之日起 2 个月内召开：

（一）董事人数不足《公司 （一）董事人数不足《公

法》规定最低人数 5 人或者公司 司法》规定最低人数 3 人或者

章程所定人数的 2/3 时； 《公司章程》所定人数的 2/3

（二）公司未弥补的亏损达 时；

实……
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