公告日期：2025-08-27

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-58
陕西省国际信托股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月
15 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知，并于 2025
年 8 月 25 日（星期一）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次
会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。

本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（2025-60）。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2.审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年半年度报告》（2025-61）、《2025 年半年度报告摘要》（2025-62）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，适应新的法律法规及监管要求，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合公司实际，同意对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，待行业监管部门核准后生效，股东会召开时间另行通知；《关于修订<公司章程>的议案》和修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行
通知；《关于修订<董事会议事规则>的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》。

为进一步贯彻落实国有企业完善法人治理结构，提升决策科学化水平的相关要求，适应公司高质量发展战略需要，持续优化董事会专门委员会运作机制，提升战略发展委员会履职效能和议事效率，结合当前实际运行情况，同意对公司《董事会战略发展委员会工作细则》进行修订……
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