公告日期：2025-08-27

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-59

陕西省国际信托股份有限公司

第九届监事会第五十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8 月
15 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十一次会议的通知，并于 2025
年 8 月 25 日（星期一）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年半年度利润分配预案》的议案。

经审核，监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3.审议通过关于修订《公司章程》的议案。

上述议案需提交股东会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4.审议通过关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.审议通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

上述议案需提交股东会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取了《2025 年半年度内部审计工作报告》、关于修订《反洗钱内部控制制度》的议案、《2025 年半年度消费者权益保护工作报告》、关于监管提示意见阶段性落实情况的汇报、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案、关于制定《市值管理制度》的议案以及关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 26 日

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