公告日期：2025-08-30

西部证券股份有限公司

关于陕西烽火电子股份有限公司使用部分募集资金
逐级向子公司增资实施募投项目的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“西部证券”）作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“烽火电子”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司拟使用部分募集资金逐级向子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号）同意注册，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034 股，募集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61 元。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]0012 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司及控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）、长岭科技控股子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）均开立募集资金专用账户，并按照相关监管规定与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关披露材料，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总 拟使用募集资 实施主体
金额 金金额

1 支付本次交易的现金对价 25,000 25,000 -

2 航空智能无线电高度表及无人机精密引 16,339 16,000 长岭科技
导装备研发产业化项目

3 雷达导航系统科研创新基地项目 19,820.65 18,000 产业园公司

4 补充上市公司流动资金或偿还债务 30,000 30,000 -

合计 91,159.65 89,000 -

三、本次拟使用部分募集资金增资的基本情况

（一）拟向长岭科技增资情况

公司拟以募集资金 34,000.00万元向长岭科技增资，长岭科技少数股东陕西长
岭实业有限公司（以下简称“长岭实业”）按照同比例向长岭科技增资 554.60万 元，两名股东合计向长岭科技增资 34,554.60万元。本次增资完成后，长岭科技的 股权结构维持不变，其中烽火电子持股 98.3950%，长岭实业持股 1.6050%。

（二）拟向产业园公司增资情况

长岭科技以募集资金 18,000万元向产业园公司增资，产业园公司少数股东陕
西长岭电气有限责任公司（以下简称“长岭电气”）按照同比例向产业园公司增 资 2,000.00万元，两名股东合计向产业园公司增资 20,000.00万元。本次增资完成 后，产业园公司的股权结构维持不变，其中长岭科技持股 90.00%，长岭电气持股 10.00%。

（三）本次增资对象基本情况

长岭科技基本情况：

公司名称 陕西长岭电子科技有限责任公司

法定代表人 赵刚强

公司类型 有限责任公司（国有控股）

注册资本 53,339.21 万元人民币

成立时间 2001 年 12 月 28 日

统一社……
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