公告日期：2025-08-30

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-065
陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

经2025年8月28日召开的公司第十届董事会第三次会议审议，决定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东会。

3．本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:50时。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为

6．会议的股权登记日：2025年9月10日

7．出席对象：

（1）凡是2025年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

本次股东会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股 东需回避表决，具体内容详见公司于2025年8月30日披露在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第三次 会议决议公告》和《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项 目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062、2025-064）,与该关联交易 有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号公司会议室。

二、会议审议事项

备注
该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案 √

2.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案 √

上述提案第2项为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。上述第1项提案为关联 交易，关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进 行单独计票并予以披露。

上述提案1、2经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见2025年8

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2025年9月12日（星期五）8：30—17：00。

（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须……
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