公告日期：2025-08-30

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—064
陕西烽火电子股份有限公司

关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司向特定对象发行股份募集配套资金，目前募集资金已到位。为了顺利推进募集资金投资项目启动建设，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司通过逐级向子公司增资的方式，将部分募集资金转入实施主体公司——控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）和长岭科技控股子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）用于募投项目建设。本次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目属于关联交易，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号）同意注册，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]第 0012 号）。公司、长岭科技和产业园公司均在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照相关监管规定与主承销商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募投项目基本情况

根据《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》及相关披露材料，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 预计投资 拟使用募集资金 实施主体
号 总金额 金额

1 支付本次交易的现金对价 25,000 25,000 -

2 航空智能无线电高度表及无人机精密 16,339 16,000 长岭科技
引导装备研发产业化项目

3 雷达导航系统科研创新基地项目 19,820.65 18,000 产业园公司

4 补充上市公司流动资金或偿还债务 30,000 30,000 -

合计 91,159.65 89,000 -

三、本次增资的基本情况

（一）长岭科技增资方案

公司以募集资金 340,000,000 元向长岭科技增资，长岭科技少数股东陕西长岭实业有限公司（以下简称“长岭实业”）按照同比例向长岭科技增资 5,546,013.52 元。两股东合计向长岭科技增资 345,546,013.52 元。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号）的相关规定，原股东同比例增资的，可以采用最近一期审计报告确定出资额与股权比例。本次增资由长岭科技原股东同比例增资，将长岭科技各股东增资额按照 2025 年经审计的每股净资产折算为公司的实收资本，其余记入资本公积。根据希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《审计报告》(希会审字[2025]3599 号)，截止 2025 年 3 月 31 日长
岭科技总资产2,397,048,769.79元，负债1,517,710,484.52元，净资产879,338,285.27元，扣除由长岭实业独享的资本公积 7,352 万元，折合每股净资产 1.5107 元。按照每股净资产折算，烽火电子增加出资额 225,0……
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