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发表于 2025-08-26 16:49:22 股吧网页版
我爱我家:半年报监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2025-032 号
我爱我家控股集团股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十
次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事
会主席肖洋先生的主持下,于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式,在北
京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼 5 层会议室召开。会议应出席监事 5 人,实际
出席 5 人,全体监事以通讯表决方式出席会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

经过与会监事充分讨论与审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2025 年半年度报告及摘要》。根据相关规定,监事会对公司 2025 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,并发表以下审核意见:

经审核,监事会认为公司 2025 年半年度报告的内容和编制审议程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》(2025-033 号)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于 2025 年半年度计提减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,为更加真实、准确地反映截至2025年6月30日的资产状况和财务状况,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,基于测试结果并通过充分的分析和评估,对部分可能发生减值的相关资产及信用计提减值准备并对部分资产进行核销。公司本次计提减值准备的资产项目为2025年半年度末应收账款、其他应收款、预付款项、存货、其他流动资产等资产,2025年半年度计提各项信用减值准备和资产减值准备合计29,311,880.59元。公司本次核销应收账款为14,296,917.58元,核销的其他应收账款为2,397,806.25元,核销资产金额共计16,694,723.83元。

监事会认为,公司本次计提减值准备及核销资产事项符合相关法律法规要求,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。本次计提及核销事项的决策程序合法、合规,计提及核销后的财务信息能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司对可能发生减值损失的
信 用 及 资 产 计 提 减 值 准 备 合 计 29,311,880.59 元 , 核 销 资 产 金 额 合 计
16,694,723.83元。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年半年度计提减值准备及核销资产的公告》(2025-034 号)等相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届监事会第十次会议决议;

2.董事、监事、高级管理人员对公司 2025 年半年度报告的书面确认意见。
特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
监 事 会

2025 年 8 月 27 日

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