公告日期：2025-08-27

我爱我家控股集团股份有限公司

章 程

（经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交
2025 年第一次临时股东大会审议）

2025 年 8 月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东的一般规定 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 11

第三节 股东会的一般规定 ...... 12

第四节 股东会的召集 ...... 16

第五节 股东会的提案与通知 ......17

第六节 股东会的召开 ...... 19

第七节 股东会的表决和决议 ......21

第五章 董事会 ......25

第一节 董 事 ......25

第二节 董事会 ......28

第三节 独立董事 ...... 33

第四节 董事会专门委员会 ...... 35

第六章 高级管理人员 ...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ......46

第八章 通知和公告 ......46

第一节 通 知 ......46

第二节 公 告 ......47

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节 合并、分立、增资和减资 ......47

第二节 解散和清算 ......49

第十章 修改章程 ...... 51

第十一章 附 则 ...... 51

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经昆明市经济体制改革委员会昆体改[1992]33 号文批准，由昆明百货大楼为独立发起
人，以定向募集方式设立。公司于 1992 年 11 月 30 日在昆明市工商行政管理局注册登记，注册
资本为人民币 9,000 万元，并取得营业执照。1995 年公司按照国发[1995]17 号通知，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一社会信用代码 915301002165755081。
经公司 2018 年 4 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会批准，公司名称由昆明百货
大楼(集团)股份有限公司变更为我爱我家控股集团股份有限公司。

第三条 公司于 1993 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）83 号
批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,000 万股，全部为公司向境内投资人发行的
以人民币认购的内资股，于 1993 年 12 月 9 日在昆明完成发行，1994 年 2 月 2 日在深圳证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：我爱我家控股集团股份有限公司

英文名称：5I5J HOLDING GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：中国云南省昆明市东风西路 1 号

邮政编码：650021

第六条 公司注册资本为人民币 235,550.0851 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为代表公司执行
公司事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十……
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