
公告日期:2025-08-27
《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》
修订对照表
(经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议,尚需提交 2025 年第一次
临时股东大会审议,加粗字体部分为新增内容)
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《我爱我
家控股集团股份有限公司股东会议事规则》的规定,为规范董事会的议事方式和
决策程序,结合我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,
对《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订,修订
后的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》需经公司股东大会审议
通过后方可生效。具体修订情况如下:
序号 原条款 修订后条款
第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员
第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 会。
员会。 专门委员会对董事会负责,为董事会的专门工
专门委员会对董事会负责,为董事会的专门工作 作机构。依照《公司章程》和董事会授权履行职责,
机构。依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 专门委员会提案应当提交董事会审议决定。专门委
专门委员会提案应当提交董事会审议决定。专门 员会成员全部由董事组成,由董事会任命。审计委
委员会成员全部由董事组成,由董事会任命。审 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员由不
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成 少于三名董事组成,其中独立董事应当过半数并担
1 员由不少于三名董事组成,其中独立董事应当过 任召集人;审计委员会的召集人为会计专业人士,
半数并担任召集人;审计委员会的召集人为会计 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人
专业人士,审计委员会成员应当为不在公司担任 员的董事,其过半数成员不得在公司担任除董事以
高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员 外的其他职务,且不得与公司存在任何可能影响其
会工作规程,规范专门委员会的运作。各专门委 独立客观判断的关系。董事会负责制定专门委员会
员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议 工作规程,规范专门委员会的运作。各专门委员会
案必须遵循有关法律、行政法规、规范性文件、 会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
《公司章程》、本规则及各专门委员会的工作细 遵循有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章
则的相关规定。各专门委员会会议通过的议案及 程》、本规则及各专门委员会的工作细则的相关规
表决结果,应以书面形式报公司董事会。 定。各专门委员会会议通过的议案及表决结果,应
以书面形式报公司董事会。
2 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知
知识、技能和素质,具备良好的职业道德。公司 识、技能和素质,具备良好的职业道德。公司董事
董事为自然人。董事应当遵守法律、行政法规和 为自然人。董事应当遵守法律、行政法规和《公司
《公司章程》的相关要求,在《公司章程》、股 章程》的相关要求,在《公司章程》、股东会或者
东大会或者董事会授权范围内,忠实、勤勉、谨 董事会授权范围内,忠实、勤勉、谨慎履职,并严
慎履职,并严格履行其作出的各项承诺。有下列 格履行其作出的各项承诺。公司董事为自……
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