公告日期：2025-08-27

《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》

修订对照表

（经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025

年第一次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定，

结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营发展

需要，对《我爱我家控股集团股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修

订，并更名为《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》，修订后的《我

爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方

可生效。具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

1 （新增）第二条 公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项适用本议事规则。

第三条 股东大会依法行使《公司法》等法律、行 第四条 股东会应当在依法行使《公司法》等法律、
2 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
规定的职权。 规定的范围内行使职权。

…… ……

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以
大会（以下统称“股东大会”）。年度股东大会 下统称“股东会”）。年度股东会每年召开一次，
每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时
个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列 股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当
情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月 在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：
以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公
3 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公 司章程》所定人数的三分之二，即六人时；

司章程所定人数的三分之二，即六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之 时；

一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份 股东请求时；

的股东请求时； （四）董事会认为必要时；

（四）董事会认为必要时； （五）审计委员监事会提议召开时；

（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规 规定的其他情形。

定的其他情形。 ……

……

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列
列职权： 职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事（含 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事（含独
……
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