
公告日期:2025-08-27
股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2025-036
万向钱潮股份公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月
16 日以书面和邮件形式发出,会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合
通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人,实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
董事会提请股东会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订和制定公司部分制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司自身实际情况,修订和制定了公司部分制度,具体如下:
序号 制度名称 具体形式 是否提交股东会
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计与考核委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会提名与薪酬委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会战略与投资委员会工作细则》 修订 否
6 《独立董事工作制度》 修订 是
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《募集资金管理办法》 修订 是
9 《信息披露管理办法》 修订 否
10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
11 《投资者关系管理制度》 修订 否
12 《董事、高级管理人员离任管理制度》 修订 否
13 《内部审计制度》 制定 否
14 《总经理工作细则》 修订 否
上 述 制 度 全 文 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),其中第1、2、6、7、8、10共6项制度
尚需提交公司股东会审议,其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名,公司董事会提名与薪酬委员会审核,董事会同意聘任陈燎先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。聘任后,陈燎先生不再担任公司副总经理职务。
因工作内容调整,经公司董事会提名与薪酬委员会审核,董事会同意李平一先生不再担任公司总经理职务,仍担任公司财务负责人职务。
公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更高级管理人员的公告》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年半年
度报告及摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn )上的《2025 年半年度报告摘要》……
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