
公告日期:2025-08-27
股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2025-044
万向钱潮股份公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人:万向钱潮股份公司董事会。2025年8月26日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2025年9月18日(星期四)下午14:30。
网络投票时间:2025年9月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2025年9月11日(星期四)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至 2025 年9 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅(浙江省杭州市萧山 区万向路 529 号)。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订和制定公司部分制度的议案(需逐项表 √作为投票对象
决) 的子议案数:(6)
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作制度 √
2.04 关联交易管理制度 √
2.05 募集资金管理办法 √
2.06 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
1.以上议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2.上述议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式:
……
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