公告日期：2025-08-28

《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

注 1： 规则依据一列的法规名称对应全称如下：

1. 《公司法》：《中华人民共和国公司法（2023 修订）》

2. 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（2024.12.27）

3. 《证券法》：《中华人民共和国证券法（2019 修订）》

4. 《章程指引》：《上市公司章程指引》（2025.03.28）

5. 《治理准则》：《上市公司治理准则》（2025.03.27）

6. 《股东会规则》：《上市公司股东会规则》（2025.03.28）

7. 《独董办法》：《上市公司独立董事管理办法》（2025.03.27）

8. 《回购规则》：《上市公司股份回购规则》（2025.03.27）

9. 《上市规则》：《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 修订）

10. 《主板上市公司规范运作指引》：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》

注 2：如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整；同时，除下述表格所列示的条款之外，部分条款仅进行文字调整，例如，将条款中的数字由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示，将“或”修改为“或者”，“股东大会”修改为“股东会”，将法律法规统称“有关监管规则”等，不涉及实质修订。

修订前条文 修订后条文

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以

下简称公司）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责 下简称“公司”或者“本公司”）董事会的议事和决策行为，明
和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共 确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，
和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市

修订前条文 修订后条文

圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、行政法规、部门 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
规章和《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下 简称“《深交所上市规则》”）等有关法律、行政法规、部

简称公司章程），特制定本规则。 门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（简

称“有关监管规则”）以及《中国石化山东泰山石油股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国石化

山东泰山石油股份有限公司股东会议事规则》（以下简称

“《股东会议事规则》”）的有关规定，并结合公司实际，

制定本规则。

第二条 董事会对股东大会负责，决定公司重大问题，应事 第二条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党组织的意

先听取党委的意见。 见。

董事会应以诚实信用、依法办事的原则确保公司遵守法律、 董事会应以诚实信用、依法办事的原则确保公司遵守有关
行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认 监管规则的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公
……
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