公告日期：2025-08-28

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2025-40

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会第十二次会议决议召开。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月16日下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月16日9:15-15:00

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票
提案

1.00 公司 2025年中期利润分配方案的议案 √

2.00 关于增加董事会席位、调整营业范围 √

暨修订《公司章程》及附件的议案

3.00 关于增选第十一届董事会独立董事的 √（候选人 1 名）

议案

4.00 股东会议事规则 √

5.00 董事会议事规则 √

2.提案披露情况：

本次股东会提案已经由公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2025年8月28日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

3.特别强调事项：

提案2为特别决议议案，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.对于本次股东会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会……
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