公告日期：2025-08-28

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-33
中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发出，
会议于2025年8 月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要

董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。
监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-35）。

二、关于 2025 年半年度日常关联交易执行情况的议案

公司预计 2025 年度可能发生的日常关联交易总金额不超过
24,200 万元。确认 2025 年半年度实际发生关联交易总额 7,263.28
万元，实际发生额度占预计金额的 30.01%。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-36）。
三、关于 2025 年中期利润分配方案的议案

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司 2025年中期利润分配预案为：以总股本 480,793,318 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.62 元（含税），公司合计拟派送现金人民币 29,809,185.72 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-37）。
四、关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案

公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至 11 位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。

监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号 2025-38）。

五、关于增选第十一届董事会独立董事的议案

经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第十一届董事会第十二次会议审议，同意提名杨青先生为公司第十一届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十一届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于增选第十一届董事会独立董事的公告》（公告编号：
2025-39）。

六、关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案

公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第
一次临时股东会，本次股东会采用现场投……
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