公告日期：2025-08-28

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-37
中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于 2025 年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次利润分配预案以 2025 年 6 月 30 日总股本 480,793,318 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.62
元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3.截止本方案公告之日止，公告回购股份 0 股。

4、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8 月 26 日召开了第十一届董事会第十二次会议和第十
一届监事会第十次会议，审议通过了公司《2025 年中期利润分配方案》的议案。现将具体内容公告如下：

一、利润分配方案

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025
年半年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为91,465,698.99 元，母公司实现的净利润为 83,722,183.62 元。截
至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
284,670,025.03元，母公司累计未分配利润为317,647,412.71元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年半年度，实际可供股东分配的利润为 284,670,025.03 元。公司的财务状况具备实施现金分红的条件。

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2025 年
上半年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2025 年半年度利润分配方案为：以总股本 480,793,318 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.62 元（含税），公司合计拟派送现金人民币 29,809,185.72 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.59%，占当期期末可供分配利润的 10.47%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

在 2025 年中期利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、本次利润分配方案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，积极响应了监管机构关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次等方面的要求。符合全体股东的利益，充分保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案符合公司经营发展需要，具备
合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案需提交股东会审议。
三、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审
议通过了《2025 年中期利润分配方案》。

2、监事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第十一届监事会第十次会议，审议
通过了《2025 年中期利润分配方案》，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

3、独立董事会议审议情况

独立董事认为：公司 2025 年中期利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定……
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