公告日期：2025-06-13

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-23号

安道麦股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十
三次会议于 2025 年 6月 9 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 6
月 12 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1. 关于高级管理人员薪酬相关事宜的议案

董事会审议通过根据《公司高级管理人员薪酬政策》所确定的公司高级管理
人员 2025-2027 年度激励计划及 2025 年度授予奖励，以及公司总裁兼首席执行
官 Gal Ali Hili 先生的相关保险事宜。

关联董事刘红生先生回避了表决。会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果审议通过了议案。

上述议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2025 年 6月 13日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。