公告日期：2025-06-21

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-52
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次股东会没有否决提案的情形。

2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、基本情况

（一）会议基本情况

1．会议届次：2025 年第二次临时股东会

2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》。

3．主持人：经与会董事推举，本次会议由董事张锋刚主持。

4．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

5．召开时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50

网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的
任意时间。

6．召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

7．股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）

8．出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 17 日（股权登记日）下午 3：00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9．现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 21 楼会议室。
（二）会议出席情况

登记参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 278 人，持有和代表公司股份3,204,223,560 股，占截至股权登记日公司总股本的 59.87%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 2,684,991,926 股，占截至
股权登记日公司股份总数的 50.17%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 275 人，代表股份 519,231,634 股，占截至股权登记日公司股份总数的 9.70％。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；

同意 3,194,595,243 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.70％；

反对 7,947,593 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.25％；

弃权 1,680,724 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.05％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 50,823,768 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.07％；

反对 7,947,593 股，占该等股东有效表决权股份总数的 13.15％；

弃权 1,680,724 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份
总数的 2.78％。

表决结果：表决通过。

公司监事会根据规定撤销，陈虎、李洪源、王健不再担任公司监事，经 2025 年 6
月 19 日公司第一届二次职代会第五次团长、分团长联席会议通过，韩振江、李曙红不再担任公司职工监事。

2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案；

同意 3,174,240,445 股，占出席会议有表决权股……
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