公告日期：2025-06-21

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-53
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年6月20日下午四点半在兰州七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室召开，本次会议通知已于2025年6月16日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。经全体董事共同推举，本次董事会由董事苏统亨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举谢晓锋先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）

2.关于第十一届董事会专门委员会组成人员的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司董事会经营决策需要，按照中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作指引》、省国资委《甘肃省属国有企业公司章程指引》以及《公司章程》相关规定，确定公司第十一届董事会专门委员会组成人员，公司第十一届董事
会专门委员会任期与本届董事会相同，至 2028 年 6 月 19 日。

（1）战略发展委员会

主任委员：谢晓锋

组成人员：苏统亨、陈勇

（2）提名委员会

主任委员：刘新德

组成人员：谢晓锋、王东亮

（3）审计委员会

主任委员：陈建忠

组成人员：王东亮、陈勇

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：王东亮

组成人员：陈建忠、赵澄环

3.关于聘任公司总经理的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据上级组织安排及公司换届需要，张锋刚先生不再担任公司总经理。经公司董事长谢晓锋先生提名、董事会提名委员会审核，聘任苏统亨先生为公司总经理，任期
与本届董事会相同，至 2028 年 6 月 19 日。（简历附后）

4.关于聘任公司副总经理的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常生产经营管理需要，聘任张应芳、张田录先生为公司副总经理，任
期与本届董事会相同，至 2028 年 6 月 19 日。（简历附后）

根据上级组织安排及公司换届需要，高宏杰、邵嗣华、鲜旭红、王永忠先生不再担任公司副总经理，王宁先生不再担任公司总工程师。公司现任财务总监王文建先生继续履行财务总监职务，待本届财务总监人选确定后，公司董事会另行履行聘任程序。
5.关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长谢晓锋先生提名、董事会提名委员会审核，聘任滕万军先生为公司
董事会秘书，任期与本届董事会相同，至 2028 年 6 月 19 日。（简历附后）

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

6.关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，至 2028 年 6 月
19 日。（简历附后）

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.提名委员会会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

附简历：

一、董事长简历

谢晓锋，男，1970 年 7 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾先后在窑
街矿务局教育处、窑街煤电公司劣质煤热电厂、窑街煤电公司规划发展部从事文秘、团委和行政管理工作，……
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