公告日期：2025-08-19

创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-045
创元科技股份有限公司

关于修订公司部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第十
一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分内控制度的预（议）案》，现将相关情况公告如下：

一、公司制度修订情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司拟修订以下制度：

序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议

1 《股东大会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《独立董事制度》 是

4 《董事、监事津贴制度》 是

5 《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》 否

6 《董事会提名与薪酬委员会实施细则》 否

7 《董事会审计委员会实施细则》 否

上述制度已经第十一届董事会第三次会议审议通过，其中第 1 项至第 4 项尚
需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在信息披露媒
创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045）
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，其中，公司《股东大会议事规则》修订后名称将变更为《股东会议事规则》，《董事、监事津贴制度》修订后名称将变更为《董事津贴制度》。

二、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日

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