公告日期：2025-08-19

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-038

创元科技股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2025 年8 月 5 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

1、公司 2025 年半年度报告（全文）及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年半年度报告（全文）》（公告编号:2025-037）刊载于 2025 年 8 月
19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025 年半年度报告摘要》（公告编号:2025-036）刊载于 2025 年 8 月 19 日的《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2025 年半年度提取各项资产减值准备的报告。

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-040）刊载
于 2025 年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案。

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-041）刊载于 2025年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

关联董事童益进先生、钱华先生、张海先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《2025 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编
号 ： 2025-043），内容详见刊载于 2025 年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的预案。

（1）注册资本变更情况：公司已实施完成 2024 年度权益分派，以公司 2024 年 12
月 31 日总股本 403,944,205 股为基数，资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计
转增 80,788,841 股。转增后公司总股本增加至 484,733,046 股,注册资本从 403,944,205
元增加至 484,733,046 元。现拟对公司注册资本进行变更。

（2）《公司章程》修订情况：为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司已就相关情况知会公司监事。

公司董事会同时提请公司股东大会授……
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