公告日期：2025-08-05

航天工业发展股份有限公司

董事会议事规则

（尚需提交股东大会审议）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规
范运作和科学决策水平和效率，促进董事和董事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《航天工业发展股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特制定本规则。

第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《证券法》《公
司章程》和股东会赋予的职权范围内行使自己的决策权。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。
第二章 董事会会议的召集

第四条 董事会每年至少召开两次会议。

第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事或者审计委员会提议时；

（三）董事会决议执行情况与董事会决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险等董事长认为必要时；

（四）过半数独立董事提议时；

（五）证券监管部门要求召开时；

（六）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 董事会一般于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。临时董事会会
议通知的时限为：会议召开 3 日以前，通知的方式为：专人送出、邮件、传真、电子邮件或电话方式。若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三章 董事会会议的召开

第十条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事本人确实不能出席的，可
以书面委托其他董事按其意愿代为投票，委托书中应载明代理人的姓名，代理事
项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或者盖章，委托人应当独立承担法律责任。

第十二条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（三）代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十三条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意
见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十四条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。

第十五条 公司纪委书记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。