公告日期：2025-08-05

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-038
航天工业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议的时间：2025 年 8 月 20 日 14:30；

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 12 日（星期二）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2025 年 8 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天

工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：指所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 √

2.00 《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

（二）披露情况

上述议案经公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，议案具体

内容参见公司 2025 年 8 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航

天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》等相
关公告。

（三）特别强调事项

1、议案第 3 项须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过；

2、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 8 月 18 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号……
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