公告日期：2025-07-02

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-031
航天工业发展股份有限公司

关于 2018 年非公开发行募集资金投资项目

募集资金账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于2025年6月30日完成了2018年非公开发行的募集资金投资项目的募集资金专项账户销户工作，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]01540002号《验资报告》验证。

二、募集资金专项账户开户情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。

公司于2018年12月28日、2019年8月29日分别召开第八届董事会第三十四次（临时）会议、第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”和“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。

公司已与中信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银
行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：

1.航天发展募集资金专户的开立情况（单位：人民币元）如下：

开户主体 募投项目 开户银行 募集资金专户
账号

面向信息安全的运营云服务平台 中信银行股份有限公司 8110701012402
航天发展 建设项目 北京西单支行 642086

航天发展 面向信息安全的运营云服务平台 中信银行股份有限公司 8110701032802
建设项目 北京西单支行 838873

2.航天发展所属子公司航天壹进制（江苏）信息科技有限公司（以下简称“航天壹进制”）募集资金专户的开立情况（单位：人民币元）如下：

开户主体 募投项目 开户银行 募集资金专户
账号

面向云计算和大数据的自主可信 中国农业银行股份有限公 1011560104001
航天壹进制 备份容灾系统项目 司南京高新技术开发区支 6831

行

三、本次注销募集资金专项账户情况

公司于2025年4月17日召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十三次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。