公告日期：2025-08-05

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－080
金浦钛业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2025年8月4日召开2025年第四次临时股东会，选举产生公司非独立董事三名、独立董事两名，共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会召集人及委员；聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会组成人员情况

公司董事会由五名董事组成（简历详见附件），其中非独立董事三名、独立董事两名，成员如下：

非独立董事：郭彦君、李友松、辛毅

独立董事：刘小冰、叶建梅

公司董事会成员具备担任上市公司董事的资格，未发现有《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。不存在独立董事连续任职超过六年的情形。两名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

二、公司董事会各专门委员会组成人员情况

公司第九届董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，任期与本届董事会任期相同。公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略与ESG委员会：

召集人：郭彦君

委员：李友松、辛毅、刘小冰（独立董事）、叶建梅（独立董事）

2、薪酬与考核委员会：

召集人：叶建梅（独立董事）

委员：李友松、刘小冰（独立董事）

3、审计委员会：

召集人：叶建梅（独立董事）

委员：李友松、刘小冰（独立董事）

4、提名委员会：

召集人：刘小冰（独立董事）

委员：郭彦君、叶建梅（独立董事）

董事会专门委员会均由公司董事组成，审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数并担任召集人，审计
委员会召集人为会计专业人士，各专门委员会委员任期与本届董事
会任期相同。

三、聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任郭彦君女士为公
司总经理、郎辉先生为公司副总经理、辛毅女士为公司董事会秘书、田建中先生为公司财务总监，解峰先生为内审负责人，史乙轲女士
为证券事务代表，上述人员任期与本届董事会任期相同，简历详见
附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人

员、内审负责人、证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

辛毅女士、史乙轲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。联系方式如下：

办公地址：南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋

联系电话：025-83799778

电子邮箱：gpro000545@163.com

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会

二〇二五年八月四日
附件：

一、第九届董事会董事简历

郭彦君女士：1992年出生，美国纽约大学风险管理专业理科硕士。现任金浦投资控股集团有限公司副董事长，兼任安徽金浦新能源科技发展有限公司董事。2021年5月起任本公司董事长，2024年11月起任本公司总经……
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