公告日期：2025-07-14

安徽省皖能股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强安徽省皖能股份有限公司（以下简称
“公司”）市值管理工作，规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护广大投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》（证监会公告[2024]14号）等相关法律法规，结合公司章程以及实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，
为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 本制度所称市值管理相关工作，包括但不限于召开
业绩说明会、接待投资者线上或线下调研、组织投资者对公司项目现场进行考察调研、对投资者进行反向路演、与监管方交流等。
第二章 市值管理目的和基本原则

第四条 公司开展市值管理工作，要以提高公司质量为基础，
通过提升公司经营管理水平，促进公司可持续发展，依法依规并结合公司实际开展资本运作、权益管理、投资者关系管理等工作，
促进公司投资价值合理反映公司质量，从而实现公司整体利益最大化和股东共享发展成果的目标。

第五条 公司开展市值管理应主要遵循以下基本原则：

（一）合规性原则。公司应在严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规范、公司章程等内外部制度以及监管机构的要求的前提下，诚实守信、规范运作，依法合规地开展市值管理工作。
（二）整体性原则。公司应当遵循整体性原则，统筹协调各业务、各部门以整体化思维和系统性方式持续开展市值管理工作。
（三）科学性原则。公司应当依据市场规律，采用科学、合理的方式开展市值管理工作，保证市值管理的高效性与可行性。
（四）主动性原则。公司应当积极、主动、及时地关注资本市场及公司股价动态，结合影响公司市值管理的关键指标及因素，科学制定、及时调整公司市值管理方案。

（五）持续性原则。公司应当持续性、常态化地开展市值管理工作，注重公司与资本市场的长期协同发展，力争为广大投资者创造持续、稳定的投资回报。

第三章 市值管理的机构与职责

第六条 公司市值管理工作由董事会领导、经营层深度协同
负责。董事长是市值管理工作的第一负责人，董事会秘书是具体负责人。

第七条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和
未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事
会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相
关工作，与投资者建立畅通有效的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营情况的预期，持续提升信息披露质量。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。上市公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第十条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投
资价值的各项工作，包括但不限于：

（一）参与制定和审议市值管理方案；

（二）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系管理活动，增进投资者对公司的了解；

（三）对市值管理工作提出改进意见、建议；

（四）在市值管理出现较大风险时，参与危机决策和应对。
第十一条 董事会办公室是市值管理工作的具体执行部门，
工作内容包括但不限于：

（一）起草市值管理方案；

（二）协调内外部资源执行市值管理方案；

（三）监测公司股价、舆情和资本市场动态；

（四）分析公司市值变动原因；

（五）针对不同的市值状况，采取有针对性的应对措施；

（六）协调公司各部门、子公司积极支持与配合，共同参与公司市值管理体系建设，组织市值管理有关培训等内容。

第十二条 公司应就市值管理相关工作予以人力、资金支持。
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