公告日期：2025-07-14

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-37

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现就会议有关事项公
告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．经公司 2025 年 7 月 10 日召开的第十一届董事会第十次会议通过决议，
决定召开 2025 年第一次临时股东会。公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 7 月 31 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。

5．召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2025 年 7 月 24 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2025 年 7 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

累积投票提案

1.00 选举张为义为公司第十一届董事会董事的议案 √

2.00 选举彭松为公司第十一届董事会董事的议案 √

2．上述议案已经第十一届董事会第十次会议审议通过，并同意提交公司股

东会审议。上述议案相关内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在《证券时报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披

露。

三、出席会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明

其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者

其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

记。信函或传真方式须在 2025 年 7 月 28 日 17:00 前送达本公司。采用信函方

式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市包河区贵州路 491 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。