公告日期：2025-08-30

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-30
云南白药集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025
年第五次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临
时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日上午 9:30 起。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15
日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 8 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 8 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。 因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样 附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在 网络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南
白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

二、会议内容

（一）审议事项如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于变更公司2025年度审计机构（含内部控制审计） √

的议案

2.00 关于 2025 年特别分红方案的议案 √

提案编码 1.00 议案已经第十届董事会 2025 年第四次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 8 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会 2025
年第四次会议决议公告》（公告编号：2025-23）、《关于拟变更公司 2025年度审计机构（含内部控制审计）的公告》（公告编号：2025-24），提案编码 2.00 议案已分别经公司第十届董事会 2025 年第五次会议、第十届监事会 2025 年第三次会议审议通过，详见同日披露的《第十届董事会 2025年第五次会议决议公告》（公告编号：2025-26）、《第十届监事会 2025年第三次会议决议公告》（公告编号：2025-27）。

三、会议登记等事项

（一）参加现场会议股东登记方式

1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授……
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