公告日期：2025-08-29

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-065
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于修编部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第十一届董事会第二十次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于修编部分治理制度的议案》。同意对《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年 报工作制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责 任追究制度》《重大事项内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会授权决 策方案》《接待和推广制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会审计委员会年 报审核工作规程》《董事会经费管理办法》《职务授权及代理制度》《内部问责制 度》《董事会授权管理办法》《内部审计管理办法》《内部控制管理办法》《内部 控制自我评价管理办法》《重大决策合法合规审核管理办法》18 项制度进行修订， 同时制定《全面风险管理办法》，废止《关于进一步强化公司信息披露工作的管理 办法》《加强所属公司股东会决议相关事项管理规定》2 项制度。具体情况如下：

序号 制度名称 是否需股东 备注

会审议

1 内幕信息知情人管理制度 否 适应性修订

2 独立董事年报工作制度 否 适应性修订

3 债务融资工具信息披露事务管理制度 否 适应性修订

4 年报信息披露重大差错责任追究制度 否 适应性修订

5 重大事项内部报告制度 是 适应性修订

6 董事会秘书工作细则 否 适应性修订

7 董事会授权决策方案 否 适应性修订

8 接待和推广制度 否 适应性修订

9 外部信息使用人管理制度 否 适应性修订

10 董事会审计委员会年报审核工作规程 否 适应性修订

11 董事会经费管理办法 否 适应性修订

12 职务授权及代理制度 否 适应性修订

13 内部问责制度 是 适应性修订

14 董事会授权管理办法 否 适应性修订

15 内部审计管理办法 否 适应性修订

16 内部控制管理办法 否 适应性修订

17 内部控制自我评价管理办法 否 适应性修订

18 重大决策合法合规审核管理办法 否 适应性修订

19 全面风险管理办法 否 编制

20 关于进一步强化公司信息披露工作的管理办法 否 废止

21 加强所属公司股东会决议相关事项管理规定 否 废止

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
特此公告。

附件：1.《内幕信息知情人管理制度》修订说明

2.《独立董事年报工作制度》修订说明

3.《债务融资工具信息披露事务管理……
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