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发表于 2025-08-28 18:47:08 股吧网页版
中绿电:天津中绿电投资股份有限公司全面风险管理办法 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


天津中绿电投资股份有限公司

全面风险管理办法

2025 年 8 月 28 日

经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过

第一章 总 则

第一条 为建立健全天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)
全面风险管理体系,强基固本,提升管理,防范风险,增强市场竞争力,促进公司高质量健康发展,根据《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108 号)等相关规定,结合公司实际制定本办法。

第二条 本办法所称全面风险管理,是指围绕公司战略目标,通过在管理
的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本程序,识别可能影响战略目标实现的潜在风险,将风险控制在公司可承受范围内,为实现公司战略目标提供合理保障。

第三条 公司树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的风险管
控理念,建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控体系,实现“强内控、防风险、促合规”的管理目标,形成全面覆盖、全员参与、全程管控、高效协同、防范有力的风险防控机制。合理保证实现以下目标:

(一)确保财务报告及相关信息真实、可靠;

(二)确保将风险控制在与公司战略目标相适应并可承受范围内;

(三)确保公司经营管理活动合法合规、资产安全;

(四)确保各项决策部署得到有效执行,提高经营活动效率和效果,促进公司战略目标实现;

(五)确保各项重大风险发生后的危机处理有序进行,保护公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

第四条 公司风险管理体系建设和实施应遵循以下原则:

(一)全面性原则。公司决策层、管理层和全体员工共同实施,覆盖公司各业务,贯穿管理各层级,实现决策、执行、监督全过程管控;

(二)重要性原则。在全面覆盖的基础上,重点关注高风险领域、主要经济活动和重要业务事项,明确关键控制环节,制定风险应对措施,防范重大风险;

(三)标准化原则。与国际国内标准保持衔接,建立公司级风险管理体系,统一风险管理要求,规范风险管理工作机制和流程,协同高效推进公司风险防控工作;

(四)持续改进原则。建立设计、执行、评价及改进闭环管理机制,动态适应公司业务范围、组织架构、风险水平等变化,实现公司风险管理体系持续完善与提升。

第五条 本办法适用于公司本部及所属各单位(以下简称各级单位)。
第二章 职责分工

第六条 董事会负责决定公司的风险管理体系,对风险管理制度及其有效
实施进行总体监控和评估。主要职责包括:

(一)审定公司风险管理基本制度;

(二)审定公司年度重大风险评估报告;

(三)确定公司风险管控总体目标、风险偏好、风险承受度,审定风险管理策略和重大风险管理解决方案;

(四)了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状,做出有效控制风险的决策;

(五)公司风险管理其他重大事项。

第七条 董事会下设审计委员会(以下简称“专委会”),专委会对董事
会负责。主要职责包括:

(一)提交公司年度重大风险评估报告;

(二)审议风险管理策略和重大风险管理解决方案;

(三)办理董事会授权的有关风险管理的其他事项。

第八条 公司总经理办公会负责领导、组织公司的风险管理体系日常运行。
主要职责包括:

(一)审议公司风险管理相关规章制度;

(二)审定公司风险评估标准;

(三)审定公司风险管控规划与年度工作计划;

(四)审议公司年度重大风险评估报告;

(五)审议其他重大风险事项。

第九条 公司财务资产部负责公司风险管理日常组织和协调工作。主要职
责包括:

(一)制定和完善风险管理相关规章制度;

(二)组织业务部门执行风险管理基本流程;

(三)组织制定公司风险评估标准;

(四)组织开展风险评估及经营风险监测预警,编制重大风险评估报告;
(五)组织开展风险管理文化培育工作;

(六)风险管理的其他有关工作。

第十条 公司各部门为本专业风险管理工作的管理部门,配备风险管理联
络人员,按照要求开展相关工作。主要职责包括:

(一)开展本专业风险管理信息收集、风险评估,研究确定本专业风险管理策略、重大风险预警指标,编写本专业风险评估报告;

(二)配……
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