公告日期：2025-08-29

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-066
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

2025 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 9 月 10 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于 2025 年中期分红的议案 √

2.00 关于实施股份回购的议案 √

3.00 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案 √

4.00 关于修订《内部问责制度》的议案 √

上述议案 1.00、3.00、4.00 均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过；议案 2.00 为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方能通过；议案 1.00 和议案 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。（二）审议披露情况

上述议案均已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，详情请参见公司
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-062）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-063）、《关于修编部分治理制度的公告》（……
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