公告日期：2025-08-15

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-058
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2025 年 8 月 14 日 15:00。

3.网络投票时间：2025 年 8 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15 至 2025 年 8 月 14
日 15:00 期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18 号）

5.会议召集人：公司董事会

2025 年 7 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

7.公司于 2025 年 7 月 29 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 1,477,105,267 股，占公司有表
决权股份总数的 71.4751％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 68.6687％。

通过网络投票的股东 207 人，代表股份 57,995,630 股，占公司有表决权股份总
数的 2.8063％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 59,195,630 股，占公司有表
决权股份总数的 2.8644％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581％。

通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 57,995,630 股，占公司有表决权股
份总数的 2.8063％。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》

具体表决结果如下：

提案 1.01 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 1,468,872,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4427％；
反对 8,186,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5542％；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意 50,963,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0926％；反对 8,186,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8289％；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786％。

提案 1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 1,476,013,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9261％；
反对 1,045,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708％；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意 58,103,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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