公告日期：2025-07-29

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-055
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于修编部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开
第十一届董事会第十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于修编部分公司治理制度的议案》。同意对《审计委员会工作细则》等 11 项制度进 行修订，并同意制定《信息披露豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管理 制度》2 项制度。具体修订情况公告如下：

序 是否需要股

制度名称 备注

号 东大会审议

1 审计委员会工作细则 否 适应性修订

2 提名委员会工作细则 否 适应性修订

3 薪酬与考核委员会工作细则 否 适应性修订

4 战略与 ESG 委员会工作细则 否 适应性修订

适应性修订，名称改为“董事
董事、监事和高级管理人员所持

5 否 和高级管理人员所持本公司股
本公司股份及其变动管理制度

份及其变动管理制度”

6 信息披露管理办法 否 适应性修订

7 募集资金管理制度 是 适应性修订

8 关联交易内部控制制度 否 适应性修订

9 股东大会网络投票实施细则 是 适应性修订，名称改为“股东

会网络投票实施细则”

10 投资者关系管理制度 否 适应性修订

11 累积投票制实施细则 是 适应性修订

12 信息披露豁免与暂缓制度 否 制定

董事和高级管理人员离任管理

13 否 制定

制度

特此公告。

附件：1.《审计委员会工作细则》修订说明

2.《提名委员会工作细则》修订说明

3.《薪酬与考核委员会工作细则》修订说明

4.《战略与 ESG 委员会工作细则》修订说明

5.《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修
订说明

6.《信息披露管理制度》修订说明

7.《募集资金管理制度》修订说明

8.《关联交易内部控制制度》修订说明

9.《股东大会网络投票实施细则》修订说明

10.《投资者关系管理制度》修订说明

11.《累积投票制实施细则》修订说明

12.《信息披露豁免与暂缓制度》：具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯的《信息披露豁免与暂缓制度》全文

13.《董事和高级管理人员离任管理制度》：具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯的《董事和高级管理人员离任管理制度》全文

天津中绿电投资股份有……
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