公告日期：2025-06-21

天津中绿电投资股份有限公司

自愿性信息披露管理制度

2025 年 6 月 20 日

经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过

第一章 总则

第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）的自愿性信
息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下简称“相关信息”，对应的事件以下简称为“相关事件”），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二章 自愿性信息披露的基本原则

第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断
和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

第四条 公司披露自愿性信息，应当符合真实、准确、完整、及时、公平等信息
披露基本要求。此后发生类似事件时，公司应当按照一致性标准及时披露。

第五条 公司进行自愿性信息披露的，应本着维护投资者利益的宗旨，客观、真
实、准确、完整、及时地介绍和反映公司的实际生产经营状况，就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

第六条 自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，
不得进行选择性披露，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披露具有一定预测性质信息的，应当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。

第七条 公司的董事和高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、完
整、及时、公平。公司发生的应当披露的交易金额之计算标准按照《上市规则》《公司章程》的有关规定执行。

第三章 自愿性信息披露的标准

第八条 本制度规定所称“相关事件”，包括下列类型的事件：

（一）每个季度风电、光伏等新能源项目发电量及上网电量完成情况；

（二）新获取的装机容量超 50 万千瓦的新能源项目指标情况；

（三）投资金额虽未达法定披露标准，但超过公司最近一期经审计净资产的 5%的对外投资行为，包括设立子公司或对子公司增资；

（四）签订对公司有重要影响的战略框架（合作）协议或其他合作协议；

（五）与日常经营相关的除《上市规则》规定的重大合同之外的重要协议（合作）相关信息，包括但不限于公司进入新客户的供应商体系、公司或产品获得客户关键资格认定等信息；

（六）新产品的研发取得重大进展且新产品对公司产生较大影响，公司产品取得重要资质、认证或奖项；

（七）商标、专利、技术等无形资产的取得或使用发生重大变化；

（八）对外投资参股公司及后续取得相关进展；

（九）不属于相关法律法规及《信息披露管理制度》等规定的公司应当披露的，但董事会认为的其他对投资者作出价值判断和投资决策有关的事件。

第（二）项中公司获取的装机容量未达到 50 万千瓦的新能源项目指标，公司可参照发电量、上网电量的自愿性披露要求进行披露。

第四章 自愿性信息披露的审核与披露程序

第九条 公司在披露信息前应严格履行以下审核程序：

（一） 提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料；

（二） 涉及到内部审计事项的，需经审计部门负责人审查；

（三） 公司证券部制作自愿信息披露文件；

（四） 董事会秘书进行合规性审查；

（五） 经公司总经理、董事长审核批准后披露；

（六） 公司证券部对信息披露文件及公告进行归档保存。

第十条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应及时通知董事会……
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