
公告日期:2025-08-15
证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2025-062
华映科技(集团)股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第二次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出,会议于
2025 年 8 月 14 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9人(其中董事林家迟先生、陈旻先生,独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2025 年半年度
报告全文及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整公司组
织机构的议案》。
为优化公司管理体系,完善公司治理结构,提升公司各部门、各子公司协同配合能力,公司对组织机构进行了调整。同时,依公司第九届董事会第二十九次会议及公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》,将“股东大会”修改为“股东会”且不再设置监事会。调整后的组织机构图如下:
华映科技(集团)
股东会
战略委员会
董事会 提名委员会
审计委员会
经营班子 薪酬与考核委员会
研发中心 营销中心 信息中心 福 科
立
建 视
华
( 佳 材
料
稽 证 经 宣 党 纪 人 行 采 彩 科
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核 与 营 传 群 检 ……
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