公告日期：2025-07-16

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-056
华映科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第一次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2025 年 7 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9人（其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议）。经半数以上董事推举，本次会议由董事林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
第十届董事会董事长的议案》。

全体董事一致同意选举林俊先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

（二）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立公司
第十届董事会各专门委员会的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《公司章程》及各委员会细则规定，公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：

1、战略委员会

委员：林俊先生、赵志勇先生、张海忠先生

主任委员：林俊先生

2、审计委员会

委员：刘用铨先生、林家迟先生、张海忠先生

主任委员：刘用铨先生

3、提名委员会

委员：张海忠先生、陈米思先生、温长煌先生

主任委员：张海忠先生

4、薪酬与考核委员会

委员：温长煌先生、陈琴琴女士、刘用铨先生

主任委员：温长煌先生

（三）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司
总经理的议案》。

董事会同意聘任赵志勇先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

（四）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司
副总经理的议案》。

董事会同意聘任张发祥先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

（五）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司
财务总监的议案》。

董事会同意聘任张发祥先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。

（六）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任张发祥先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

（七）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任曾相荣先生为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。

上述聘任公司高级管理人员、证券事务代表事项已经公司董事会提名委员会审议通过，上述聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关人员的简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议；

2、公司董事会提名委员会相关会议决议；

3、公司董事会审计委员会相关会议决议。
特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025 年 7 月 16 日

附件：

相关人员简历

赵志勇：男，汉族，1976 年 6 月出生，福建莆田人，中共党员，本科
学历。历任福建省和格实业集团有限公司党委委员、副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副总监，福建闽东电机股份有限公司党委副书记、董事长，福建蓝建集团有限公司党委副书记、董事长，华映科技第九届董事会董事、总经理。现任华映科技第十届董事会董事、党委副书记、总经理，福建华佳彩有限公司董事、总经理。

赵志勇先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股……
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