公告日期：2025-06-28

华映科技（集团）股份有限公司

董事薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。

第二条 适用本制度的董事，根据身份和工作性质不同，划分为：
1、董事长；

2、独立董事；

3、控股股东代表董事：指除董事长、独立董事外，由控股股东提名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司（除本公司及控股子公司外）任职的董事；

4、内部董事：指除董事长外，在公司任职的董事（包括职工代表董事）；

5、其他董事：指除董事长、独立董事、控股股东代表董事、内部董事外的董事。

第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的
长期稳定发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

1、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；

2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；

3、与公司效益及工作目标挂钩的原则；

4、短期与长期激励相结合的原则；

5、公开、公正、透明的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进
行考核并确定薪酬的管理机构。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依《薪酬与考
核委员会工作细则》。

第三章 薪酬标准及发放

第六条 根据董事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压
力等，确定不同的薪酬标准及发放如下：

1、董事长：

（1）董事长年薪标准由公司董事会薪酬与考核委员会确定。

（2）薪酬结构分为岗位年薪（即基本年薪，下同）、绩效年薪和任期激励。

①岗位年薪占个人年薪标准比例35%，按月度发放，每月计发金额=岗位年薪/12。董事长的年薪下限为岗位年薪。

②绩效年薪占个人年薪标准比例55%，与个人年度经营业绩考核结果（得分）挂钩，个人年度经营业绩考核结果为不合格，或综合考核评价为不合格的，不得领取绩效年薪。

绩效年薪=个人年薪标准*55%*个人年度经营业绩考核得分/100。
③任期激励占个人年薪标准比例10%，与个人任期考核结果相挂钩，任期考核结束后发放。

任期激励=个人年薪标准*10%*个人任期绩效考核得分/100。

（2）董事长的薪酬为税前收入，包括需个人承担的三险一金（养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金）缴纳额及个人所得税，不包括政府或政府授权部门给予的奖励、政府特殊津贴、上级给予的专项奖励，以及按照上级或本公司有关规定享受的履职待遇（如公务交
通补贴、通讯补贴、出差补贴、讲师费等）、福利待遇（如伙食津贴、体检费、商业保险费、工会慰问品等）等项目。

（3）由公司董事会薪酬与考核委员会对董事长进行年度综合考核评价，董事长的年薪发放金额由公司董事会薪酬与考核委员会确定。
2、独立董事：年薪人民币9万元（税前），按月平均发放；

3、控股股东代表董事、内部董事：不领取董事薪酬。

第四章 薪酬调整

第七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况
的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第八条 公司董事的薪酬调整依据为：

1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。

2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。

3、公司盈利状况。

4、组织结构调整。

第五章 附则

第九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。

第十条 本制度经董事会同意，提交股东会审议批准后生效，修改
时亦同。本制度由公司董事会负责解释。

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