公告日期：2025-06-28

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-043
华映科技（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
27 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》等 11 项制度的部分条款进行修订，并新增《董事离职管理制度》，废止《监事会议事规则》。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；调整公司治理结构；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。

本次修改《公司章程》及部分相关制度事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。同时，提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备
案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本议案仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。《公司章程》修订对照表详见附件。

三、修订部分制度情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述《公司章程》修订的最新情况，根据公司实际经营需要，公司同时对部分制度进行修订并新制订了《董事离职管理制度》，具体如下：

变更 是否提
序号 制度名称 交股东
情况 会审议

1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 董事薪酬管理制度

4 独立董事制度

5 对外担保决策制度 是

修订

6 投资经营决策制度

7 防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法

8 股东会网络投票管理制度

9 会计师事务所选聘制度

10 关联交易决策制度

11 董事离职管理制度 新增 否

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025 年 6 月 28 日

附件：

《公司章程》修订对照表

原章程 新章程

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 “《公司法》”) 、《中华……
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