公告日期：2025-06-28

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-050
华映科技（集团）股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第二十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 15 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

二、会议审议事项

（一）本次会议提案名称如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 √

5.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

7.00 关于修订《投资经营决策制度》的议案 √

8.00 关于修订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占 √

用管理办法》的议案

9.00 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

11.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

累积投票提案

12.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人

12.01 选举林俊先生为公司董事会非独立董事 √

12.02 选举赵志勇先生为公司董事会非独立董事 √

12.03 选举林家迟先生为公司董事会非独立董事 ……
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