公告日期：2025-06-28

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-042
华映科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2025 年 6 月 27 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以
现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事林家迟先生、徐燕惠女士、李靖先生以及独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
章程>及相关制度的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次修订的制度中，《董事薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过；其中《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事薪酬管理制度》、《独立董事制度》、《对外担保决策制度》、《投资经营决策制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《股东会网络投票管理制度》、《会计师事务所选聘制度》及《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会
换届提名非独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会即将到期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。在征得本人同意后，由公司股东提名，并经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三
次会议审核，候选人林俊先生、赵志勇先生、林家迟先生、陈琴琴女士（提名人：福建省电子信息（集团）有限责任公司），陈旻先生（提名人：莆田市国有资产投资集团有限责任公司）符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。现公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名上述候选人为公司第十届董事会非独立董事候选人。第十届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

非独立董事候选人简历详见附件一。

公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会
换届提名独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会即将到期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。在征得本人同意后，由公司董事会提名，并经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核，候选人刘用铨先生、温长煌先生、张海忠先生符合有关法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格的规定。本次提名第十届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，上述独立董事候选人中刘用铨先生、温长煌先生已取得独立董事资格证书，张海忠先生尚未取得独立董事资格证书但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。第十届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件二。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露的公告。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

本次修订《公司章程》及董事会换届选举完成后，提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》修订及本次换届涉
及的工……
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