公告日期：2025-08-23

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-074
万泽实业股份有限公司

第十一届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第五十一次会议于2025 年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2025
年 8 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事
6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《2025 年半年度报告》及报告摘要

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划、2025 年股权激励
计划所涉限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见《关于调整公司 2023 年股权激励计划、2025 年股权激励
计划所涉限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰回避表决。

三、审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰回避表决。

四、审议通过《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》

具体内容详见《关于回购注销公司部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

五、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 22 日

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