公告日期：2025-07-15

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-063
万泽实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年7月14日下午14时30分；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月14日9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持人

公司董事长黄振光先生。

6、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计108人，代表有表决权的股份数为193,717,277股，占公司有表决权股份总数476,926,159股的40.6179%（截至股权登记日公司总股本为504,122,316股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的股本数为476,926,159股）。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有9人，代表股份172,546,176股，占公司有表决权股份总数的36.1788%；

通过网络投票的股东共有99人，代表股份数21,171,101股，占公司有表决权股份总数的4.4391%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份数27,877,618股，占公司有表决权股份总数的5.8453%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：

1、审议通过《<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 192,478,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3603％；反对 1,230,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6350％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。

中小股东总表决情况：

同意 26,638,412 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5548％；反对 1,230,106 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 4.4125％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0326％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：

同意 192,476,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3593％；反对 1,230,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6350％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意 26,636,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5477％；反对 1,230,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 4.4125％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0398％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

3、审议通过《关于提请股东……
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