公告日期：2025-09-05

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-032
冰山冷热科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2025年9月4日（星期四）下午3:30

网络投票：2025年9月4日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2025年8月14日《中国证券报》。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计 468 人，所持表决权 253,559,340 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 30.07%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权246,564,214股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。

通过网络投票出席会议股东及股东代理人共计463人，所持表决权6,995,126股，占公司总股本843,212,507股的0.83%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计461人，所持表决权177,757,930股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.54%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权173,061,064股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计457人，所持表决权4,696,866股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.78%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计7人，所持表决权75,801,410股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.39%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计6人，所持表决权2,298,260股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.95%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

（二）、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于修改公司章程的报告

所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)

与会全体股东 253,559,340 251,352,347 99.13% 1,436,493 770,500

其中：A股股东 177,757,930 175,948,357 98.98% 1,039,073 770,500

B股股东 75,801,410 75,403,990 99.48% 397,420 0

中小股东 7,016,546 4,809,553 68.55% 1,436,493 770,500

其中：A股股东……
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