公告日期：2025-08-14

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2025-025
冰山冷热科技股份有限公司

十届五次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于 2025 年 8 月 1 日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2025 年半年度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为 13,576,532.22 元，计入
报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于修改公司章程的报告

（详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的
公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、关于修改股东大会议事规则的报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、关于修改董事会议事规则的报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、关于修改累积投票制度实施细则的报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、关于召开 2025 年第一次临时股东大会基本事项的报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案中，议案 3、4、5、6 尚需公司 2025 年第一次临时股东大
会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日

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