公告日期：2025-08-14

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2025-027
冰山冷热科技股份有限公司

关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开的十届五次董事会议审议通过了《关于修改公司章程的报告》、《关于修改股东大会议事规则的报告》、《关于修改董事会议事规则的报告》、《关于修改累积投票制度实施细则的报告》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订和完善。具体修订内容对照如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，“或”的表述统一修订为“或者”，“半数以上”的表述统一修订为“过半数”；以上修订不再标注。

2、删除《公司章程》“第七章 监事会”的内容；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

序号 修改前 修改后

1 第 1.1 条 为确立冰山冷热科技股份有限公司（下
第 1.1 条 为确立冰山冷热科技股份有限公司（下称 称“公司”）的法律地位，规范公司的经营管理和
“公司”）的法律地位，规范公司的经营管理和组织行 组织行为，保障公司、股东、职工和债权人的合法
为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“公
人民共和国公司法》（下称“公司法”）和其它有关法 司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证
律、法规和规章，特制订本章程。 券法”）和其它有关法律、法规和规章，特制定本
章程。

2 第 1.2 条 公司名称、住所、法定代表人

公司的中文名称为：冰山冷热科技股份有限公司
公司的英文名称为：Bingshan Refrigeration &
Heat Transfer Technologies Co., Ltd.

第 1.2 条 公司名称、住所、法定代表人 公司的住所为：大连经济技术开发区辽河东路 106
号

公司的中文名称为：冰山冷热科技股份有限公司 邮政编码：116630

公司的英文名称为：Bingshan Refrigeration & 公司董事长为公司的法定代表人。

Heat Transfer Technologies Co., Ltd.

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
公司的住所为：大连经济技术开发区辽河东路 106 号 定代表人。

邮政编码：116630 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

公司董事长为公司的法定代表人。 ……
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