公告日期：2025-08-14

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-031

冰山冷热科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司十届五次董事会议审议，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 3:30。

网络投票：2025 年 9 月 4 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
9 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

6、会议的股权登记日

会议的股权登记日为 2025 年 8 月 28 日。B 股股东应在 2025 年 8 月 25 日或更早
买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

代理人不必是本公司股东。

本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于修改公司章程的报告 √

2.00 关于修改股东大会议事规则的报告 √

3.00 关于修改董事会议事规则的报告 √

4.00 关于修改累积投票制度实施细则的报告 √

上述提案 1、2、3 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会，不采取累积投票制。

提案内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的

十届五次董事会议决议公告。

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭

证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书

及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件

办理登记。

（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭

证，以及委托代理人本人身份证……
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